Aly Ngouille Ndiaye mentionné dans une affaire de blanchiment d’argent en Pologne.
En Pologne, Aly Ngouille Ndiaye est demandé comme témoin par le procureur de Szczecin dans le cadre d’une enquête concernant
Étiquette : Blanchiment
Blanchiment d’ argent et Financement du terrorisme : Le Sénégal est sur la liste grise
Le Sénégal figure sur la « Grise List » des pays sous surveillance renforcée du Groupe d’action financière (GAFI) .